我校召开2019年内部控制建设领导小组工作会议

11月15日上午，我校2019年内部控制建设领导小组工作会议在综合办公楼第五会议室召开。校党委书记宋争辉出席会议并讲话，校长李俊主持会议。校党委副书记郜火星、校纪委书记龚立新，副校长王文臣、余本海、王金云、胡海华出席会议，领导小组其他成员及相关人员参加会议。

会上，领导小组办公室主任雷前友详细介绍了内部控制体系建设及考评服务项目招标、合同洽商及内控体系构架及内容等情况。他指出，此次内部控制体系建设由最终中标的第三方机构“大信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所”承担进行，计划分八个阶段具体实施：经济活动风险识别与重大风险评估；建立内部控制流程体系；搭建制度框架、推进制度流程化；建立风险评估体系；建立内部控制评价、监督机制；开展项目培训工作；项目总结汇报；开展内部控制体系评价。并要求各单位内控负责人、联络员、关键岗位人员提前准备好相关资料，积极配合大信会计师事务所相关人员的调研访谈工作。

宋争辉对内部控制体系建设提出三点要求：一是要充分认识高校内部控制体系建设的重要性。内部控制贯穿于高校经济、管理活动等业务决策、执行和监督全过程，对完善内部治理体系，健全权力运行的制约和监督体系，规范权力运行，具有重要的促进作用。二是要精心组织，加强协调配合，建立全面、科学、规范、高效的内部控制体系。全校各部门、各单位都要对内控体系构建高度重视，和牵头部门、第三方机构搞好配合协调，梳理好自身业务的内控环节和业务流程，积极做好内控体系构建的基础工作，确保此次内控体系建设工作有序进行。三是要明确职责，狠抓落实，保证内部控制建设稳步推进。希望大家齐心协力，在自己的职责范围内以钉钉子精神，一项一项抓好内控规范的基础建设工作，把各项要求高标准落到实处。下一步，学校将更加关注关键环节和重点领域，在优化流程的基础上，逐步巩固和深化建设成果；更加重视信息化建设，实现资源共享，提升管理效率，提高内部控制体系建设和执行的有效性。

最后，李俊强调，内部控制体系建设是学校第一次引入第三方机构进行全面诊断，是涉及方方面面的一件大事，时间紧，任务重，希望大家充分认识其重要性，全力配合牵头部门和第三方机构，发现风险点，规范管理，加强工作的系统性和整体性，最终将内控体系建设这项工作做好，为提高学校治理能力，建设高水平师范大学奠定坚实基础。